Załącznik nr 1 do Protokołu Rady Nadzorczej z dnia 22 kwietnia 2024 r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A.
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.
1. Rada Nadzorcza otrzymała sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 r. oraz sprawozdanie
finansowe Bio Planet S.A. sporządzone przez Elżbietę Wojciechowską – Główną Księgową i przebadane
przez firmę audytorską KPW Audyt Sp. z o.o., na które składają się:
a) Rachunek zysków i strat wykazujący za 2023 r. zysk netto w wysokości: 945 tys. zł.
b) Bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość:
103 863 tys. zł
c) Rachunek przepływów pieniężnych
d) Zestawienie zmian w kapitale własnym
e) Informacja dodatkowa i objaśnienia
f) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
g) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta KPW Audyt Sp. z o.o. z Łodzi z badania
rocznego sprawozdania finansowego.
2. Rada Nadzorcza:
a. zapoznała się z informacją Komitetu Audytu o wynikach badania oraz wyjaśnieniem
w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej
w Spółce, a także z rolą Komitetu Audytu w procesie badania,
b. zbadała otrzymane sprawozdania (finansowe i zarządu) oraz sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta,
c. nie znajduje uchybień w przedstawionych sprawozdaniach,
d. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań
w całości.